慧眼识诈！中信银行贵阳林城西路支行成功拦截28万元涉诈资金转账

　　8月7日，中信银行贵阳林城西路支行成功拦截一笔28万元涉诈资金转账。

　　当天，一名客户匆忙来到林城西路支行柜台，要求立刻将其银行卡中的资金转账至同名他行账户中。业务办理期间，支行柜员按制度流程认真核实转账信息，排查发现客户银行卡存在异常资金流入迹象；同时察觉客户被问及账户资金来源时神色慌张，表述前后矛盾、含糊不清，且急于结束业务离开网点，涉诈可疑特征显著。支行当即暂停业务办理，协同零售客户经理安抚客户，细致引导客户说明资金往来详情，并第一时间联动属地反诈中心与辖区派出所报备风险线索。经核查确认，该客户名下账户确已流入诈骗涉案资金，本次拟转出资金涉诈风险明确。支行工作人员配合公安完成处置流程，成功拦截涉案资金28万元，及时阻断涉诈资金流转链条。

　　此次成功拦截，充分彰显了中信银行贵阳林城西路支行过硬的反诈识别能力与责任担当。下一步，林城西路支行将持续抓实一线员工反诈识别能力培训，提升应急处置能力，紧盯柜面转账异常行为线索，持续深化警银协作，常态化开展厅堂反诈宣教，坚决守牢人民群众的“钱袋子”，全力织密金融安全防护网。(通讯员：潘帆)